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发布人: 澳门永利集团888贵宾厅官网 来源: 澳门永利集团888贵宾厅网址 发布时间: 2020-07-31 11:47

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第二十二次会议于2010年9月3日(星期五)在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年8月28日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9人,实到现场董事7人。董事方吉良先生因个人原因无法参加本次会议,委托董事立新先生代理参加并代为表决;董事钟朋荣先生因公出差,无法参加现场会议,以通讯方式对本次会议各项议案进行表决。本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的。与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,以记名投票的方式审议通过了以下事项:

  经公司控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司推荐,并经公司第一届董事会提名委员会审议,公司第一届董事会提名陈家兴、立新、杜学智、方吉良、栾新祥为公司第二届董事会董事候选人(简历附后);经中水汇金资产管理()有限公司推荐,经公司第一届董事会提名委员会审议,公司第一届董事会提名季伟为公司第二届董事会董事候选人(简历附后)。

  公司第一届董事会提名钟朋荣、哈岸英、赵文为公司第二届董事会董事候选人(简历附后)。董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核。

  根据《公司章程》的,每位董事候选人以单项提案提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采用累积投票制进行表决。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  公司董事对此议案发表了意见,详见巨潮资讯网()《宁夏青龙管业股份有限公司董事关于董事会换届及提名董事候选人的意见》。

  为满足有关法律、法规对上市公司信息披露和规范运作的要求,根据公司的实际情况,制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

  为满足有关法律、法规对上市公司信息披露和规范运作的要求,根据公司的实际情况,制定了《内幕信息知情人管理制度》。

  为满足有关法律、法规对上市公司信息披露和规范运作的要求,根据公司的实际情况,制定了《外部信息使用人管理制度》。

  为满足有关法律、法规对上市公司信息披露和规范运作的要求,根据公司的实际情况,制定了《子公司管理制度》。

  为满足有关法律、法规对上市公司信息披露和规范运作的要求,根据公司的实际情况,制定了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。

  为满足有关法律、法规对上市公司信息披露和规范运作的要求,根据公司的实际情况,制定了《机构调研接待工作管理办法》。

  为满足有关法律、法规对上市公司信息披露和规范运作的要求,根据公司的实际情况,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  公司定于2010年9月27日(星期一)上午九时在公司三楼会议室召开2010年第二次临时股东大会,审议以下事项:

  股东大会通知详见巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》2010-012宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告。

  1、陈家兴,男,1957年生,中员,大专学历,高级经济师。全国五一劳动章获得者,宁夏优秀青年企业家,全国水利系统经济管理先进工作者,中国混凝土与水泥制品协会副会长,中国管道结构标准委员会副主任委员,银川市政协委员,宁夏回族自治区第八届党代会代表。曾任宁夏水利厅经济局局长,宁夏青龙管道有限责任公司党委、董事长、总经理。现任宁夏青龙管业股份有限公司党委、董事长、总经理;公司控股股东-宁夏和润贸易发展有限责任公司执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(一)款、第(二)款、第(三)款的,陈家兴先生与上市公司存在关联关系。陈家兴先生持有本公司股份27935229股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  2、立新,男,1955年生,中员,大专学历,高级经济师。曾任宁夏青龙管道有限责任公司副董事长、副总经理。现任宁夏青龙管业股份有限公司副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的,立新先生与上市公司存在关联关系。立新先生持有本公司股份2038004股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  3、杜学智,男,1955年生,中员,大学学历,高级工程师。中国混凝土与水泥制品协会压力管专家组。曾任宁夏青龙管道有限责任公司副董事长、副总经理、总工程师。现任宁夏青龙管业股份有限公司副董事长、副总经理、总工程师。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的,杜学智先生与上市公司存在关联关系。杜学智先生持有本公司股份1974938股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  4、方吉良,男,1954年生,中员,大专学历,高级经济师。曾任宁夏青龙管道有限责任公司党委副、副总经理、董事。现任宁夏青龙管业股份有限公司党委副、副总经理、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的,方吉良先生与上市公司存在关联关系。方吉良先生持有本公司股份1988531股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  5、栾新祥,男,1958年出生,大专学历,吴忠市政协委员。曾任宁夏青龙管道有限责任公司董事、副总经理,宁夏青龙塑料管材有限公司总经理。现任宁夏青龙管业股份有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条第(二)款的,栾新祥先生与上市公司存在关联关系。栾新祥先生持有本公司股份1712904股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  6、季伟,男,1977年出生,工商管理硕士,经济师。曾任新疆昌源集团公司董事长秘书、办公室副主任、董事会办公室副主任。现任公司董事,和田县水力发电有限公司监事,新疆哈密腐殖酸有限公司董事,中水汇金资产管理()有限公司副总经理,新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的,季伟先生与上市公司不存在关联关系。季伟先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  7、董事:钟朋荣,男,1953年出生,经济硕士学位。曾先后在浠水县民政局、湖北外贸学校、中央办公厅调研室综合组、社科院财贸所从事经济研究工作。现任公司董事,视野咨询中心董事长、甘肃大禹节水股份有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的,钟朋荣先生与上市公司不存在关联关系。钟朋荣先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  8、董事:哈岸英,男,1962年出生,水利水电工程博士研究生,国家注册咨询工程师、国家注册土木(岩土)工程师、正高职高级工程师。曾任宁夏水利水电勘测设计院设计室主任、高级工程师;宁夏水利水电勘测设计院副院长、高级工程师;宁夏水利水电勘测设计院副院长,主持行政工作;宁夏水利水电勘测设计院院长、工程工程师。现任公司董事,宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司董事长、技术委员会主任,宁夏水利学会副理事长,宁夏水力发电学会副理事长,宁夏力学学会常务理事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条的,哈岸英先生与上市公司不存在关联关系。哈岸英先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  9、董事:赵文,男,1966年出生,大学本科,中员,高级会计师,中国注册会计师。曾任宁夏东方钽业股份有限公司财务部会计主任助理、主任、财务负责人。现任公司董事,宁夏建工集团有限公司党委委员,宁夏建工集团有限公司总会计师。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的,赵文先生与上市公司不存在关联关系。赵文先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称青龙管业)第一届监事会第八次会议由监事会召集,并于2010年8月28日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2010年9月3日(星期五)在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到 3人,监事会俞学文先生主持了此次会议。

  经宁夏青龙管业股份有限公司2010年第一次职工代表大会推选,选举梁国瑞为职工监事(简历附后)。

  公司控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司提名俞学文为第二届监事会非职工监事候选人(简历附后),公司第一届监事会提名肖京宁为公司第二届监事会非职工监事候选人(简历附后)。

  最近2 年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2,单一股东提名的监事未超过1/2。

  会议通过举手表决的方式,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  根据《公司章程》的,以上两位非职工监事候选人需以单项提案提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采用累积投票制进行表决。

  1954年出生,大专学历,高级经济师,中员。曾任宁夏青龙管道有限责任公司监事会、工会副,企管办主任。现任本公司监事会、工会副,企管办主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的,俞学文先生与上市公司存在关联关系。俞学文先生持有本公司股份 1473571股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  1957年出生,中专学历,中员。曾任宁夏青龙管道有限责任公司监事。现任本公司监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的,肖京宁先生与上市公司存在关联关系。肖京宁先生持有本公司股份665558股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  1956年生,高中学历。曾任宁夏青龙管道有限责任公司监事。现任本公司监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的梁国瑞先生与上市公司存在关联关系。梁国瑞先生持有本公司股份457236股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经公司第一届董事会第二十二次会议审议,定于2010年9月27日(星期一)在宁夏青铜峡市河西公司三楼会议室召开 2010年第二次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下:

  2、会议时间:2010年9月27日上午9时(星期一),会期半天。为会议按时召开,现场登记时间截至8:50;

  以上议案采用累积投票制进行表决,其中非董事、董事分别投票。董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及性审核无后方可提交股东大会审议。

  累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

  1、截止2010年9月20日下午3:00交易结束时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书格式附后);

  股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);

  邮政地址:宁夏银川高新区创新园41号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部,上请注明股东大会字样

  兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司) 出席2010 年9月27日宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  经公司控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司推荐,并经公司第一届董事会提名委员会审议,公司第一届董事会提名陈家兴、立新、杜学智、方吉良、栾新祥为公司第二届董事会非董事候选人(简历附后);经中水汇金资产管理()有限公司推荐,经公司第一届董事会提名委员会审议,公司第一届董事会提名季伟为公司第二届董事会董事候选人(简历附后)。

  本议案采用累积投票制进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

  公司第一届董事会提名钟朋荣、哈岸英、赵文为公司第二届董事会董事候选人(简历附后)。董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及性审核无后方可提交股东大会审议。

  本议案采用累积投票制进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

  经宁夏青龙管业股份有限公司2010年第一次职工代表大会推选,选举梁国瑞为职工监事(简历附后)。

  公司控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司提名俞学文为第二届监事会非职工监事候选人(简历附后),公司第一届监事会提名肖京宁为公司第二届监事会非职工监事候选人(简历附后)。

  最近2 年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2,单一股东提名的监事未超过1/2。

  1、陈家兴,男,1957年生,中员,大专学历,高级经济师。全国五一劳动章获得者,宁夏优秀青年企业家,全国水利系统经济管理先进工作者,中国混凝土与水泥制品协会副会长,中国管道结构标准委员会副主任委员,银川市政协委员,宁夏回族自治区第八届党代会代表。曾任宁夏水利厅经济局局长,宁夏青龙管道有限责任公司党委、董事长、总经理。现任宁夏青龙管业股份有限公司党委、董事长、总经理;公司控股股东-宁夏和润贸易发展有限责任公司执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(一)款、第(二)款、第(三)款的,陈家兴先生与上市公司存在关联关系。陈家兴先生持有本公司股份27935229股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  2、立新,男,1955年生,中员,大专学历,高级经济师。曾任宁夏青龙管道有限责任公司副董事长、副总经理。现任宁夏青龙管业股份有限公司副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的,立新先生与上市公司存在关联关系。立新先生持有本公司股份2038004股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  3、杜学智,男,1955年生,中员,大学学历,高级工程师。中国混凝土与水泥制品协会压力管专家组。曾任宁夏青龙管道有限责任公司副董事长、副总经理、总工程师。现任宁夏青龙管业股份有限公司副董事长、副总经理、总工程师。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的,杜学智先生与上市公司存在关联关系。杜学智先生持有本公司股份1974938股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  4、方吉良,男,1954年生,中员,大专学历,高级经济师。曾任宁夏青龙管道有限责任公司党委副、副总经理、董事。现任宁夏青龙管业股份有限公司党委副、副总经理、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的,方吉良先生与上市公司存在关联关系。方吉良先生持有本公司股份1988531股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  5、栾新祥,男,1958年出生,大专学历,吴忠市政协委员。曾任宁夏青龙管道有限责任公司董事、副总经理,宁夏青龙塑料管材有限公司总经理。现任宁夏青龙管业股份有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条第(二)款的,栾新祥先生与上市公司存在关联关系。栾新祥先生持有本公司股份1712904股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  6、季伟,男,1977年出生,工商管理硕士,经济师。曾任新疆昌源集团公司董事长秘书、办公室副主任、董事会办公室副主任。现任公司董事,和田县水力发电有限公司监事,新疆哈密腐殖酸有限公司董事,中水汇金资产管理()有限公司副总经理,新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的,季伟先生与上市公司不存在关联关系。季伟先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  7、董事:钟朋荣,男,1953年出生,经济硕士学位。曾先后在浠水县民政局、湖北外贸学校、中央办公厅调研室综合组、社科院财贸所从事经济研究工作。现任公司董事,视野咨询中心董事长、甘肃大禹节水股份有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的,钟朋荣先生与上市公司不存在关联关系。钟朋荣先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  8、董事:哈岸英,男,1962年出生,水利水电工程博士研究生,国家注册咨询工程师、国家注册土木(岩土)工程师、正高职高级工程师。曾任宁夏水利水电勘测设计院设计室主任、高级工程师;宁夏水利水电勘测设计院副院长、高级工程师;宁夏水利水电勘测设计院副院长,主持行政工作;宁夏水利水电勘测设计院院长、工程工程师。现任公司董事,宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司董事长、技术委员会主任,宁夏水利学会副理事长,宁夏水力发电学会副理事长,宁夏力学学会常务理事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条的,哈岸英先生与上市公司不存在关联关系。哈岸英先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  9、董事:赵文,男,1966年出生,大学本科,中员,高级会计师,中国注册会计师。曾任宁夏东方钽业股份有限公司财务部会计主任助理、主任、财务负责人。现任公司董事,宁夏建工集团有限公司党委委员,宁夏建工集团有限公司总会计师。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的,赵文先生与上市公司不存在关联关系。赵文先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  1954年出生,大专学历,高级经济师,中员。曾任宁夏青龙管道有限责任公司监事会、工会副,企管办主任。现任本公司监事会、工会副,企管办主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的,俞学文先生与上市公司存在关联关系。俞学文先生持有本公司股份1473571股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  1957年出生,中专学历,中员。曾任宁夏青龙管道有限责任公司监事。现任本公司监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的,肖京宁先生与上市公司存在关联关系。肖京宁先生持有本公司股份665558股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  1956年生,高中学历。曾任宁夏青龙管道有限责任公司监事。现任本公司监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的,梁国瑞先生与上市公司存在关联关系。梁国瑞先生持有本公司股份457236股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

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